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本文主要征询缘由为存在“债权债务”，因遴荐威胁、殴打、拘禁等作歹工夫讨债可能靠近的敲诈敲诈违法问题。从活动东说念主基于债权债务索财活动的类型、索财依据的正当性、遴荐工夫的朴直性等方面对此类活动若何组成敲诈敲诈进行分析论证。

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作家｜潘永飞

2020年7月非法出境缅甸。2021年9月24日自缅甸经边境投案自首，实行隔离医学观察。9月26日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现实验室检测结果，诊断新冠肺炎确诊病例（普通型，缅甸输入）。ug环球

本系列文主要征询“有因型敲诈敲诈”是否组成违法及组成何种违法的问题。所谓“有因型敲诈敲诈”，是相对于“无因型”普通敲诈敲诈活动的想法，指活动东说念主有一定的事实依据，或者有一定的法律依据，致使二者兼容并蓄，但采用了刑法所辞谢的敲诈敲诈工夫终了其权柄。这使得此类活动是否组成违法存在较大的争议，而普通敲诈敲诈组成违法并不存在太大的争议。

如活动东说念主因讨债弗成而采用作歹工夫追索钱款、活动东说念主以掌合手了活动相对东说念主坐法违法活动向策动部门举报以提真金不怕火财产性利益、活动东说念主借维权上访等工夫为名向活动相对东说念主施压并借机谋取私利、活动东说念主以情怀纠纷为名遴荐曝光躲闪等工夫追索“离异费”、“奇迹打假”等等。从客不雅气候上看，活动东说念主的活动完满合适我国《刑法》第274条对于敲诈敲诈罪组成要件的章程；但从司法实务中看，此类活动是否以敲诈敲诈罪进行追诉，还存在广泛的争议。

本文主要征询活动东说念主与活动相对东说念主之间存在“债权债务干系”的前提下,活动东说念主采用敲诈敲诈的工夫催讨债务是否组成违法及组成何种违法的问题。基于其他“原因”实践“敲诈敲诈”活动是否组成违法，会在后续著作中络续征询。另需要证明的是，本文之是以使用“活动相对东说念主”而未使用“被害东说念主”代指被侵害的一方，原因在于此类案件中，时常当事两边均存在不同进度的“误差”。

一、何谓“基于债权债务型索财”活动？

等闲地说，活动东说念主系“债权东说念主”，活动相对东说念主系“债务东说念主”。从实务中看，大要有以下三种情形：

（一）追索正当债务，存在实在的债权债务或经济纠纷

存在实在的债权债务干系或者有争议的债权债务干系，活动东说念主对活动相对东说念主享有正当的债权或者有争议的债权。因债务到期后活动相对东说念主无法偿还债务或者拒却偿还，活动东说念主或其利用的第三东说念主对相对东说念主实践讲话威胁、拘禁、殴打等作歹工夫，逼迫相对东说念主偿还债务。此类活动可联结为两边存在实在的“经济纠纷”，因此很难认定活动东说念主主不雅上具有“作歹占有的标的”，但从客不雅气候上看，可认定为有“原因”的敲诈敲诈活动，当讨债数额赫然越过债权债务标的额的时期，则超出的金额可能会被认定为涉嫌敲诈敲诈罪的数额。或者因讨债工夫不对法而最终可能导致“敲诈敲诈”之外的“工夫活动”组成违法；

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（二）追索作歹债务，存在不被法律律例因循的债权债务

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存在“作歹债务”，举例“赌债”、赫然超出合理范围的“印子钱”等。活动东说念主或其利用的第三东说念主以提真金不怕火作歹债务为标的，对活动相对东说念主实践讲话威胁、拘禁、殴打等作歹工夫，逼迫其偿还所谓的债务。此类活动在我国现行司法实践中很常见。此种类型中，因活动东说念主在不具有正当依据的前提下，意图占有相对东说念主的正当财产，因此主不雅上存在“作歹占有的标的”，但似乎并不热烈，在民法领域认定为具有“作歹占有的标的”毫无疑问，追索此类债务的民事诉求一般也不会得到法院裁判的因循。但在刑法领域却可能不会被认定为具有“作歹占有的标的”。判断刑法领域是否具有“作歹占有的标的”，弗成只是以其是否具有正当依据为圭表，还应当汇聚活动东说念主为终了其标的所遴荐的工夫、形成的危害效果等各方面进行概述判断。因而不一定缔造以“作歹占有标的”为前提的侵略财产类违法；

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（三）不存在职何债权债务，仅以债权债务为“说念具”

并不存在法律意旨上的实在债权债务或者一般社会不雅念上不错缔造的债权债务，但活动东说念主主不雅上误以为致使虚拟其享有针对活动相对东说念主的债权，继而对活动相对东说念主实践讲话威胁、拘禁、殴打等作歹工夫，逼迫其偿还所谓的根底不存在的“债务”。举例，活动东说念主遴荐暴力工夫逼迫活动相对东说念主写下“欠条”，继而依据该“欠条”追索所谓的“债务”；活动东说念主基于严重无理强劲，以为其享有债权而遴荐敲诈敲诈工夫催讨帐务等。简便来说，活动东说念主只是以“债权债务”为工夫，典型的以正当神色袒护作歹标的，终了其侵略财产的意图。此种类型中，活动东说念主主不雅上作歹占有的意图最为赫然，因此也更合适敲诈敲诈罪的组成要件。

二、具有“作歹占有的标的”是缔造敲诈敲诈罪的必要但非充分条款

本罪名系传统侵财类罪名，章程在我国《刑法》第五章“侵略财产罪”之第274条。因属于传统的天然型违法，是以遴荐简便罪状的神色，仅写出违法称呼，莫得具体态状违法活动特征。某种意旨上来说，这也可能是导致该罪在定罪量刑中出现争议的原因之一。

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我国《刑法》第274条章程：“敲诈敲诈公私财物，数额较大或者屡次敲诈敲诈的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚款……”。该条并未章程活动东说念主主不雅上必须具有“作歹占有的标的”，但无论是表面界如故司法实务界，均以为“具有作歹占有的标的”是本罪不成文的组成要件因素，均是缔造本罪的前提条款。根据我国刑法“主客不雅相一致”的定罪原则，如果莫得该条款，则不可能缔造属于侵略财产类的敲诈敲诈罪。

简便来说，缔造敲诈敲诈罪，必须要求活动东说念主具有作歹占有的标的。但即使活动东说念主具有作歹占有的标的，且客不雅上实践了敲诈敲诈活动，也并欠妥然缔造敲诈敲诈罪，这就可能波及到民商法意旨上的“作歹占有标的”与刑法意旨上“作歹占有标的”的界限问题。如前文所述，民商法意旨上“作歹占有标的”可依据是否明知莫得正当依据，依然意图占有相对东说念主的正当财产进行判断；而刑法意旨上“作歹占有的标的”的判断，需要从是否具有正当依据、采用何种工夫、形成何种社会危害末端等方面进行概述判断。因此，不错说具有“作歹占有的标的”仅为本罪的必要但非充分条款。

三、活动东说念主在权柄范围之内遴荐作歹工夫提真金不怕火正当债务，并不缔造敲诈敲诈罪，而仅就“作歹工夫”自身讲究其贬责

如前所述，如果存在实在的债权债务干系或者有争议的债权债务干系，活动东说念主提真金不怕火的仅为债权及相应的利息或资金占用费范围内金额，则不错判定活动东说念主系在自身权柄范围众人使权柄，自身属于普通的民事活动，主不雅上天然不存在“作歹占有的标的”，也就不可能缔造侵财类违法。可是，我国《刑法》的一项蹙迫职能系“防卫社会平日次序”，如果活动东说念主采用敲诈敲诈工夫讨债，则其可能“标的朴直”，但“工夫作歹”，因而必须对其“作歹工夫”赐与刑律例制。

在这小数上，我国《刑法》有明确的章程。如《刑法》第238条第3款章程，为提真金不怕火债务作歹扣押、拘禁他东说念主的，依照前两款的章程处罚。该条章程了作歹拘禁罪的组成要件，即如果活动东说念主在提真金不怕火正当债务的前提下遴荐殴打、拘禁的工夫，虽提真金不怕火债务自身并不会受到刑事讲究，但仍需讲究活动东说念主“工夫活动”的贬责。依据《刑法》第238条第2款的章程，如果活动东说念主遴荐殴打、拘禁等工夫形成活动相对东说念主轻伤、重伤致使归天等效果，则照章讲究其有意伤害罪的贬责。

如因假贷纠纷，出借东说念主以催讨帐务为标的，对借款东说念主采用讲话威胁、追踪、拘禁等作歹工夫。在此种情形下，出借东说念主是为了到期按照借款公约商定的内容收回本金并赢得利息，此部分本金和利息属于出借东说念主正当应享有的收益，不具有作歹占有他东说念主财物的标的，因而不合适侵略财产罪的本色，不知足我国《刑法》章程对于敲诈敲诈罪的组成要件。可是其可能因遴荐追踪、扯后腿、拘禁、殴打等工夫追债，触犯刑法对于挑衅惹事、作歹拘禁、有意伤害等罪名的章程。

以云南省红河哈尼族彝族自治州中级东说念主民法院（2020)云25刑终616号钱某某、夏某某敲诈敲诈二审案为例。该案判决打消一审法院对于敲诈敲诈罪的认定，改判为作歹拘禁罪。二审法院以为：

钱某某主不雅上是讨要债务及利息，而不是无偿的作歹占有他东说念主财产，如果存在显失公正的情形，不错通过民事诉讼料理，钱某某的活动不组成敲诈敲诈罪，但已组成作歹拘禁罪。故该项上诉原理和辩白意见缔造，本院赐与摄取。

另外，如果活动东说念主在权柄范围之内向活动相对东说念主追索并未赫然超出合理范围内的其他债务，诚然采用了如讲话威胁、拘禁等作歹工夫，但其主不雅上并不具有作歹占有的标的。如果工夫活动组成其他违法，则仅讲究其因工夫活动组成的违法。

以浙江省温州市中级东说念主民法院(2013)浙温刑终字第1199号丁某甲、艾某甲敲诈敲诈二审案为例，该案判决以为：

上诉东说念主丁某、艾某为提真金不怕火债务而作歹拘禁他东说念主，拘禁时期采用绑缚等工夫，其活动均已组成作歹拘禁罪。丁某通盘的被郑某乙私自处分的游戏征战、游戏币具有财物属性，丁某、艾某据此向郑某乙提真金不怕火债务，且提真金不怕火数额并未赫然越过合理范围，故不宜认定丁某、艾某具有作歹占有标的，原判认定组成敲诈敲诈罪有误，应予校正；即使提真金不怕火数额越过合理范围，研讨索财工夫确就地性，原判认定敲诈敲诈罪亦欠妥。

四、活动东说念主遴荐作歹工夫提真金不怕火作歹债务，并欠妥然缔造敲诈敲诈罪，应当研讨债权债务形成的原因是否扞拒活动相对东说念主的好奇赞佩自治

（一）不缔造敲诈敲诈罪的情形。

“作歹债权债务”的形成莫得赫然扞拒两边好奇赞佩自治，如赌场中形成的赌债，民间普通的“印子钱”，活动相对东说念主均不错根据“行规”先见其可能的债务金额，也在其梗概摄取的范围之内。当活动东说念主采用“敲诈工夫”催讨帐务时，其主不雅上并不具有刑法意旨上“作歹占有的标的”，其标的为诈骗权柄防卫自身财产利益。

最能手民法院曾在2000年专门针对提真金不怕火印子钱、赌债等法律不予保护的债务而作歹拘禁他东说念主的活动，出台了《最能手民法院对于对为提真金不怕火法律不予保护的债务，作歹拘禁他东说念主活动若何定罪问题的解说》。该解说章程，活动东说念主为提真金不怕火印子钱、赌债等法律不予保护的债务，作歹扣押、拘禁他东说念主的，依照刑法第238条的章程定罪处罚。该项章程从司法解说层面盘曲阐述了以敲诈敲诈工夫追索作歹债务的活动，并不合适敲诈敲诈罪的组成要件。

另外，2021年3月1日起实践的《刑法修正案（十一）》增多了“催收作歹债务罪”，从法律的高度对前述活动进行了表率。《刑法》第293条之一章程，使用暴力、挟制神色、罢休让东说念主东说念主身解放或者侵入他东说念主住宅、恐吓、追踪、扰攘他东说念主的神色，催收印子钱等产生的作歹债务，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚款。该项章程从法律层面平直阐述了以敲诈敲诈工夫追索“印子钱”等作歹债务的活动，并不组成敲诈敲诈罪，而是组成新增的“作歹催收债务罪。”

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如果说从民商法意旨上联结民间印子钱（超标的部分不受法律保护，但自觉偿还的除外）、赌债等，这属于典型的“作歹债务”，而追索作歹债务，不错推定具有民商法意旨上“作歹占有的标的”，不可能得到法院裁判的因循。可是在刑法意旨上，经济纠纷自身无论是正当还口舌法，皆排斥了活动东说念主主不雅上作歹占有标的的缔造。因此从活动东说念主的活动角度，无论是印子钱、如故赌债等，只如若活动东说念主与活动相对东说念主之间自觉达成的某种共鸣或公约，形成印子钱或赌债并未扞拒两边的好奇赞佩自治，皆是为了赢得事前商定好的属于我方的财物，而非单纯的赢得完满属于活动相对东说念主的其他财物。那么，就不错排斥活动东说念主主不雅上具有刑法意旨上“作歹占有的标的”。

天然，如果在达成某种共鸣或公约的时期，活动相对东说念主并非基于自觉，而是完满丧失不屈意志的情况下被动达成，则另当别论。依不恻隐形可能缔造作歹拘禁罪、抢掠罪致使绑架罪。因和本文主旨不符，不再赘述。

（二）缔造敲诈敲诈罪的情形。

追索赫然超出合理范围之外债务，活动相对东说念主对赫然超出的部分并无事前先见，或者根据社会一般不雅念无法先见，活动东说念主采用敲诈敲诈的作歹工夫提真金不怕火债务，则可推定活动东说念主对赫然超出的部分具有“作歹占有的标的”。

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诈骗权柄必须在合理的功令范围内，从客不雅上看，赫然超出合理功令范围的活动不再属于诈骗权柄的活动，严重扞拒活动相对东说念主好奇赞佩自治形成作歹债权债务也不再属于诈骗权柄的活动，而是实质侵略了他东说念主的正当财产权柄；从主不雅上看，赫然超出合理功令范围的活动，代表活动东说念主主不雅上已非简便的诈骗权柄防卫自身财产利益，而是发生了转动，意图作歹占有他东说念主的财产。因此，赫然超出债权限制的强行索财活动，组成敲诈敲诈罪。

举例：因“套路贷”而繁衍作歹催债继而可能演变出的敲诈敲诈。

温怀龙、林念念浩敲诈敲诈一案，福建省福鼎市东说念主民法院在一审刑事判决书（【2019】闽0982刑初290号）中认定：经查，被告东说念主温怀龙、林念念浩、朱笔常等东说念主缔造财神公司、仟本公司的标的是为了赢得不受法律保护的高额利息，以公司为平台从事汇聚放贷，其等东说念主主不雅上作歹占有标的赫然……诱使被害东说念主缔结远高于实践放款数额的借约，再以正当的借款利率赐与袒护，借此虚增假贷金额，形成伪善债权债务……实践多种扰攘、威胁被害东说念主偏激亲一又的“软暴力”催款神色，逼迫被害东说念主按照缔结的伪善借约金额璧还虚高债务，达到作歹占有他东说念主财产的标的。

该法院判决温怀龙等东说念主缔造敲诈敲诈罪的原理：被告东说念主温怀龙等东说念主的主不雅标的是为了赢得不受法律保护的高额利息……奉告借款东说念主如落伍不还款将遇到暴力催收，足以使被害东说念主精神上受到强制，被动“自觉”委派财物，其等东说念主活动特征合适敲诈敲诈罪的组成要件。

不错看出，“套路贷”所形成的“印子钱”，因活动东说念主“坏心垒高本金”、“有意制造失约”等作歹工夫形成债权，该债权金额依然赫然越过活动相对东说念主所能先见的债权金额，或者赫然越过了社会一般不雅念所能摄取的债权金额。此种情形下，活动东说念主再遴荐敲诈敲诈工夫追索所谓的债权债务，天然不错推定其主不雅上具有作歹占有的标的。

值得征询的是，该案例系于《刑法修正案（十一）》出台之前作出的判决。如果根据新刑法第293条之一的章程，该案会不会改判，即以“作歹催收债务罪”定罪量刑？以“坏心垒高本金、苟且制造失约等”为特征的“套路贷”所产生的“印子钱”是否不错等同于普通的为社会一般公众所能摄取的“印子钱”？

据路透社10月19日报道，五角大楼宣布，美军部署在红海北部的一艘军舰拦截了也门胡塞武装发射的3枚巡航导弹和多架无人机。但是五角大楼发言人帕特里克·莱德准将告诉记者，“我们不能确定这些导弹和无人机的目标是什么，但它们是从也门沿着红海向北发射的，可能是针对以色列的目标，”

笔者以为弗成等同。原因很简便，普通的“印子钱”无论利息高下，诚然属于作歹债务，但均是可先见的。而因“套路贷”所形成“印子钱”，因活动东说念主一方“坏心垒高本金，苟且制造失约”而变得不可先见，活动东说念主的标的也不单是是为了收回本金及商定高利率的利息，而是意图作歹占有活动相对东说念主的财产，主不雅上具有“作歹占有的标的”，应当以敲诈敲诈罪论处。

五、活动东说念主主不雅上误以为存在债权债务致使虚拟债权债务，并遴荐作歹工夫提真金不怕火债务，则可能缔造敲诈敲诈罪

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（一）活动东说念主主不雅上误以为存在债权债务。

判断此类活动是否合适敲诈敲诈罪的组成要件，应当当先判断活动东说念主主不雅上是否具有“作歹占有的标的”。而判断是否具有作歹占有的标的，弗成仅凭活动东说念主辩解自以为存在债务干系就赐与含糊，而是应当解任“主客不雅相一致”的基本原则。因活动东说念主的主不雅心思现象难以通过其言行进行判断，因此要点在于准确判断客不雅上是否存在有法律依据和事实依据的债权债务。

以上海市浦东新区东说念主民法院对于史某敲诈敲诈一案一审判决（【2010】浦刑初字第839号）为例，该案判决认定：

被告东说念主史X等东说念主的主不雅标的是提真金不怕火债务如故敲诈财物，要道在于两边之间是否存在标的相对明确的债权债务，以及被告东说念主等索讨财帛是否以相对笃定的债权为限。

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基于这种短缺事实根据和内心深信的主不雅心思，被告东说念主史X等东说念主以张楠侵吞店内财帛为由，向张提真金不怕火4万元，赫然已超出了索讨债务的标的，故公诉机关认定被告东说念主史X等东说念主具有作歹占有的标的，是合适法律事实的，而被告东说念主史X的辩解短缺字据因循，故本院不予采信。被告东说念主史X等东说念主的活动是以揭发被害东说念主坐法违法活动为要挟，迫使其委派财物，合适敲诈敲诈的特征。

又以陕西省宝鸡市中级东说念主民法院对于岑岭,李岩林等敲诈敲诈罪【(2020)陕03刑终96号】二审案为例，该案判决认定：

密芳芳与章某某之间虽因炒币产生纠纷，但二东说念主之间的债权债务干系并不解确，并不具有明确的正当债务，密芳芳即以此为由策动岑岭、李岩林等东说念主采用威胁、恐吓等作歹工夫强行要求章某某将币转入密芳芳指定的账户内，使该币脱离章某某的功令，且数额极端广泛，其活动已组成敲诈敲诈罪。

关联词，司法实务中也存在不同的裁判不雅点。即活动东说念主对债权债务干系是否存在确有误认，即使无法查清债权债务干系，也应排斥活动东说念主主不雅上具有“作歹占有标的”，因而天然不组成敲诈敲诈罪。可是如果活动东说念主的工夫活动触犯其他违法，则应当讲究其工夫活动的贬责。

以浙江省台州市黄岩区东说念主民法院(2014)台黄刑初字第459号罗某、蒋某作歹拘禁案为例（案例开端：《刑事审判参考（总第99集）》、威科先行），该案判决认定：

其中，公诉东说念主指控：2014年1月3日，被告东说念主罗某因怀疑王某等东说念主在料理其权术的石渣买卖时期，在账目上作秀侵吞款项，遂与被告东说念主蒋某等东说念主将王某等三东说念主从台州市路桥区螺洋街说念园珠屿村带至黄岩区沙埠镇佛岭水库洋山庙边上，质疑账目进出并持棍及用拳脚殴打王某等东说念主，致王某腰2及腰4右侧横突骨折，组成轻伤二级。后被告东说念主罗某与王某达成公约，将被告东说念主罗某怀疑的账目上被侵吞的3万余元与欠王某的3万余元抵销。通盘这个词进程连接4个小时傍边。

法院认定：被告东说念主罗某、蒋某为提真金不怕火债务，作歹罢休他东说念主东说念主身解放并进行殴打，致东说念主轻伤，其活动均已组成作歹拘禁罪，照章均应予惩处。

本案中，罗某、蒋某等东说念主并莫得简直的字据证实王某等东说念主在账目上作秀侵吞款项，法院也莫得查实王某等东说念主是否确有前述坐法违法活动。罗某、蒋某等东说念主仅是怀疑王某，就遴荐殴打、拘禁等工夫，逼迫王某对消账目。最终组成作歹拘禁罪，而不是敲诈敲诈罪。

《刑事审判参考（总第99集）》中该文的作家（本案的主审法官：胡尚慧）同期还胪陈了庭审中为何因循判决组成作歹拘禁罪的不雅点：即无论债务是否实在存在，活动东说念主主不雅上是出于“讨帐”的标的而实践对他东说念主的扣押、拘禁活动的，其莫得产生其他诸如敲诈、抢掠违法中作歹占有他东说念主财物的有意。从另一角度研讨，这种认定是从有益于被告东说念主的原则登程的，合适刑法谦抑性的要求。

（二）活动东说念主虚拟债权债务，进而凭借伪善的债权债务凭证索财。

此类活动可联结为活动东说念主将债权债务干系的凭证行为一个作歹提真金不怕火财物的“说念具”，在莫得任何事实依据或法律依据的前提下凭借虚构的债权债务干系，对活动相对东说念主实践敲诈敲诈活动。举例，活动东说念主遴荐暴力或“软暴力”的工夫逼迫活动相对东说念主出具“欠条”，继而依据该“欠条”索财。不丢脸出，活动东说念主主不雅上作歹占有的标的是极端赫然的，因此，如果其索财的工夫合适敲诈敲诈罪的工夫特征，那么在认定是否组成敲诈敲诈罪时，并不存在赫然抑止。

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参考案例为：(2019)陕0825刑初69号、(2020)陕08刑终17号

六、结语

对于“基于债权债务型索财”活动是否可能缔造敲诈敲诈的问题，在法理和实务中皆相配复杂且争议较大。一方面需要考量是否有益于社会诚信体制的征战，一方面也要打击严重的作歹催债活动。但总体来说，应当允许“私力讨债活动”在法律允许的范围内存在，独一高出规模的一些活动才智研讨入罪。而判断是否入罪如故出罪，对活动东说念主主不雅标的的判断则显得尤为蹙迫。

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背负剪辑：马越图文剪辑：苏晓娟 本站仅提供存储干事，通盘内容均由用户发布，如发现存害或侵权内容，请点击举报。